证券代码：300230              证券简称：永利股份   公告编号：2023-022

                     上海永利带业股份有限公司

              关于召开 2022 年年度股东大会的通知

(资料图)

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、

                         “本公司”或“永利股份”）

第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议

案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）14:00；

    （2）网络投票时间：2023 年 5 月 19 日，其中：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 19 日

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 5

月 19 日 9:15-15:00。

方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票

系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表

决结果为准。

   （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

   于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权

委托书式样见附件三)；

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师；

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   二、会议审议事项

                                            备注

提案

                      提案名称               该列打勾的栏

编码

                                          目可以投票

非累积投票提案

       《关于公司及控股子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额

       度预计的议案》

会议审议通过，独立董事对提案 6.00 发表了事前认可意见，并对提案 5.00、6.00、

网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三分之二以上通过。

   三、本次股东大会现场会议登记方法

上午 9:00 至 11: 30，下午 13:30 至 17:00；

人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委

托人身份证办理登记手续；

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持

代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、

法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

月 17 日下午 17:00 点之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份

证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见

附件二），不接受电话登记。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易

所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络

投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

地   址：上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号董事会办公室

邮   编：201702

联系人：恽俊、仲朦朦

电   话：021-59884061

传   真：021-59884157

六、备查文件

特此公告。

                      上海永利带业股份有限公司

                            董事会

   附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反

对、弃权。

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）

                      》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                上海永利带业股份有限公司

  个人股东姓名：                 身份证号码：

  法人股东名称：                 或营业执照号码：

  股东账号：                   持股数量：

  联系电话：                   电子邮箱：

  联系地址：                   邮编：

  代理人姓名：                  代理人身份证号码：

  发言意向及要点：

  股东签字（法人股东盖章）：

                                     年   月   日

附注：

达、邮寄或传真方式（传真号：021-59884157）到公司（地址：上海市青浦区徐

泾镇徐旺路 58 号，邮政编码：201702，信封请注明“股东大会”字样），不接受

电话登记。

及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司

按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股

东均能在本次股东大会上发言。

        附件三：

       致： 上海永利带业股份有限公司

        兹全权委托________先生（女士）代表本人/本单位出席上海永利带业股份有

       限公司 2022 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行

       使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表

       决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本

       人/本单位承担。

        （说明：请在对提案投票选择时打“√”，

                          “同意”

                             “反对”

                                “弃权”三个选择项

       下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

提案                                   备注      同意 反对 弃权

                  提案名称              该列打勾的栏

编码

                                    目可以投票

非累积投票提案

       《关于公司及控股子公司 2023 年度向金融机构申请

       综合授信额度预计的议案》

       《关于公司及控股子公司 2023 年度提供担保额度预

       计的议案》

       委托人姓名或名称（签章）：

       委托人身份证号码（营业执照号码）：

       委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：    年   月   日

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

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