证券代码：600879     证券简称：航天电子      公告编号：临 2023-035

(资料图片)

              航天时代电子技术股份有限公司

          董事会 2023 年第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

的有关规定。

王亚军先生、阎俊武先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事张松岩

先生、朱南军先生、唐水源先生全部亲自参加投票表决。

  二、董事会会议审议情况

  （一）关于对南京航天猎鹰飞行器技术有限公司增资的议案

  本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  会议以投票表决方式通过《关于对南京航天猎鹰飞行器技术有限公司增资的

议案》。

  为提升南京航天猎鹰飞行器技术有限公司（下称“南京猎鹰公司”）的核心

竞争力，加速发展无人装备动力系统业务，航天时代飞鸿技术有限公司（下称“航

天飞鸿公司”）拟以无人装备动力系统业务相关资产对南京猎鹰公司增资，有关

情况如下：

  南京猎鹰公司成立于 2008 年 7 月，注册资本 950 万元，为航天飞鸿公司的

全资子公司。南京猎鹰公司主要业务为复合材料飞行器平台制造、模具设计及制

造、复合材料工艺研究与加工生产、部分产品交付的售后飞行保障，承担了航天

飞鸿公司超近程、近程、巡飞系列无人机机体的批量生产任务。南京猎鹰公司近

三年经营情况如下：

                                       单位：万元

    序号     科目     2020 年      2021 年     2022 年

  航天飞鸿公司拟以无人装备动力系统业务相关资产对南京猎鹰公司增资，主

要为无人装备动力系统研发使用的设备及无形资产。本次增资资产的审计评估基

准日为 2022 年 8 月 31 日，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

增资资产净资产账面值为 5,917.80 万元；经北京天健兴业资产评估有限公司评

估，增资净资产评估值为 9,620.05 万元，该评估结果已在中国航天科技集团有

限公司备案通过。

  增资完成后，南京猎鹰公司注册资本将由 950 万元变更为 10,570.05 万元，

仍为航天飞鸿公司的全资子公司。

  南京猎鹰公司目前主要为航天飞鸿公司进行无人机机体的配套生产和售后

服务, 业务单一，研发能力薄弱。航天飞鸿公司无人装备动力系统业务目前由其

本级动力研究室承担，研发能力较强，但需要专门平台进行产业化发展。航天飞

鸿公司将无人装备动力系统业务涉及的相关资产增资南京猎鹰公司后，可以借助

南京猎鹰公司平台充分发挥无人动力系统业务领域的发展潜力，有利于将无人装

备动力系统业务做大做强，支撑航天飞鸿公司无人系统产业发展的竞争优势。

  （二）关于航天时代飞鹏有限公司增资扩股暨航天时代飞鸿技术有限公司

放弃增资的议案

  本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     会议以投票表决方式通过《关于航天时代飞鹏有限公司增资扩股暨航天时

代飞鸿技术有限公司放弃增资的议案》。

     航天时代飞鹏有限公司（下称“航天飞鹏公司”）为公司控股子公司航天时

代飞鸿技术有限公司（下称“航天飞鸿公司”）之控股子公司。为加快航天飞鹏

公司业务发展，满足技术研发、市场开拓及流动资金的资金需求，航天飞鹏公司

部分股东拟以现金方式对其增资 14,000 万元，航天飞鸿公司拟放弃本次增资。

具体情况如下：

     航天飞鹏公司成立于 2020 年 12 月 25 日，法定代表人刘泽峰，注册资本为

号 A7 栋。主要从事无人运输系统研发设计、生产制造。航天飞鹏公司股权结构

如下：

                                                          单位：万元

序号                 股东名称                          出资金额           持股比例

               合   计                         16,213.8940             100%

     因航天飞鹏公司系列化产品均处于研发和试验阶段，需要大量资金投入到产

品研制，且市场尚处于培育期，暂未实现产品的批量化销售，航天飞鹏公司急需

投入资金改善经营及盈利情况。近两年经营情况如下：

                                                    单位：万元

      序号           科目         2021 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日

  航天飞鹏公司所属的无人运输行业属于高投入、高壁垒行业，需要大量资金、

专业人才团队以及相关完整和成熟的产业集群支持。航天飞鹏公司正处于企业发

展的起步阶段，前期研发投入规模较大，所研发系列化无人运输机产品已进入技

术状态固化的关键阶段，需要持续地研发资金投入。

  为抢占市场，航天飞鹏公司需要提前布局建设批量化生产能力，适度提前进

行原材料备货，也急需大量资金支持。

     （1）增资方案

  本次增资为航天飞鹏公司部分股东以现金方式增资，其中，苏州古玉鼎若股

权投资合伙企业（有限合伙）拟以现金增资 5,000 万元，古玉资本管理有限公司

拟以现金增资 4,000 万元，北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合

伙）拟以现金增资 5,000 万元，合计增资额为 14,000 万元，航天飞鸿公司及其

余股东丰鸟无人机科技有限公司、天津跃波投资咨询有限公司、昆山飞鹏鸿达企

业管理合伙企业（有限合伙）均拟放弃本次增资。

     （2）增资价格

  本次增资的审计评估基准日为 2022 年 6 月 30 日，经中兴财光华会计师事务

所（特殊普通合伙）审计，航天飞鹏公司净资产账面值为 39,492.08 万元，经北

京天健兴业资产评估有限公司评估，截止 2022 年 6 月 30 日航天飞鹏公司净资产

评估值为 60,793.14 万元，该评估结果已经在中国航天科技集团有限公司备案通

过。

  以航天飞鹏公司净资产评估值为依据，每 1 元注册资本价格为 3.7494 元。

经航天飞鹏公司各股东协商，本次增资最终价格是每 1 元注册资本为 5 元。本次

增资 14,000 万元将增加航天飞鹏公司注册资本 2,800 万元，其余计入资本公积。

增资完成后，航天飞鹏公司注册资本由 16,213.8940 万元变更为 19,013.8940

    万元，增资后的股权结构变化情况如下：

                                                              单位：万元

                                                                            增资后

序                 增资前注册资        增资前持         增资出      新增注     增资后注册

          股东                                                                持股比

号                  本出资额             股比例      资额       册资本     资本出资额

                                                                              例

    昆山飞鹏鸿达企业管理

    合伙企业（有限合伙）

    丰鸟无人机科技有限公

    司

    苏州古玉鼎若股权投资

    合伙企业（有限合伙）

    北京国创新能源汽车股

    （有限合伙）

    天津跃波投资咨询有限

    公司

         合计       16,213.8940   100.00%      14,000   2,800   19,013.8940   100.00%

        （3）资金投向

        本次增资资金将主要用于航天飞鹏公司产品研发及保障能力建设，其中计划

    使用 7,000 万元用于相关型号无人机产品研发提升，4,000 万元用于研发实验室

    及生产线建设投入，1,000 万元用于场景演示及商业化推进相关支出，2,000 万

    元用于补充流动资金。

        航天飞鹏公司部分股东以现金方式对其增资，有利于满足航天飞鹏公司发展

    资金需求，不存在风险。

        本次增资完成后，航天飞鸿公司持有航天飞鹏公司的股权比例由 35.15%降

至 29.97%，仍为第一大股东，航天飞鸿公司对航天飞鹏公司的控股地位未发生

变化。

  三、上网公告附件

  特此公告。

                        航天时代电子技术股份有限公司董事会

●报备文件：

  公司董事会 2023 年第七次会议决议

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