证券代码：300228        证券简称：富瑞特装          公告编号：2023-048

          张家港富瑞特种装备股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

(相关资料图)

载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  一、会议召开和出席情况

  张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第四次临时

股东大会会议通知于2023年7月22日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投

票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2023年8月7日（星期一）13:00

在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023

年8月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系

统投票的具体时间为2023年8月7日9:15-15:00。

  本次会议由公司董事会召集，董事长黄锋先生主持，公司部分董事、监事、

高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决

程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

  （一）出席会议并表决的股东及授权代表人数15人，代表股份43,615,700

股，占公司总股本的7.5800%（股权登记日总股本575,406,349股）。其中，参加

现场表决的股东及股东代表共3人，代表股份43,317,200股，占公司总股本的

总股本的0.0519%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计13人，代表

股份308,700股，占公司总股本的0.0536%。

   （二）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，上海市通

力律师事务所赵婧芸律师、赵伯晓律师列席了本次股东大会。

   二、议案审议和表决情况

    《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》

   表决结果：同意股份数 43,445,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份

总数的 99.6100%；反对股份数 166,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份

总数的 0.3808%；弃权股份数 4,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数

的 0.0092%。

   其中中小投资者表决情况为：同意股份数 138,600 股，占出席会议股东所持

有表决权股份总数的 0.3178%；反对股份数 166,100 股，占出席会议股东所持有

表决权股份总数的 0.3808%；弃权股份数 4,000 股，占出席会议股东所持有表决

权股份总数的 0.0092%。

   该议案审议通过。

   三、律师出具的法律意见

法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合

法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股

东大会的表决结果合法有效。

   四、备查文件

意见书。

特此公告。

        张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

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